璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603659证券简称：璞泰来公告编号：2024-083
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“璞泰来”）第三届
监事会第二十三次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出，会
议于2024年12月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表
决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。
本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规
经与会监事讨论和审议，333体育app会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议：
（一）审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》
监事会经审议认为，公司2025年度向金融机构申请授信额度事项系公司及公
司子公司日常经营所需，同意公司2025年度向金融机构申请授信额度事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
监事会经审议认为，公司及子公司在2025年度对全资及控股子公司新增的担
保金额不超过550,000万元，有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过
程中对资金的需求，提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。
同意公司2025年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过550,000万元，
（其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（）2024年12月18
日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度对全资及控股子公
。
（三）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会经审议认为，公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营
及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交
易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（）2024年12月18
日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计
（四）审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
监事会经审议认为，公司2025年度开展外汇套期保值业务系以锁定利润和防
范汇率波动风险为目的，符合公司日常经营需要，未损害公司和股东的利益。公
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（）2024年12月18
日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值
（五）审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事
会议事规则》等有关规定，公司控股股东梁丰先生提名刘巍先生为第四届监事会
监事候选人，公司第三届监事会拟提名顾敏娟女士为第四届监事会监事候选人。
经审议，监事会认为上述候选人具备履职所必须的专业知识和从业经历，具有良
好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门
处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，同意提名刘巍先生、顾敏娟女士为第四届监事会监
上述两名监事候选人经股东大会审议当选后333体育，将与由职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之
公司第四届监事会监事的选举将在股东大会中采取累积投票制。公司股东大
先生共同组成公司第四届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监事会
刘巍先生，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
先后就职于国都证券股份有限公司、上海企顺信息系统有限公司；2015年12月至
年9月至今，任上海锦源晟新能源材料集团有限公司行政部部长。刘巍先生不存
顾敏娟女士，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。先后就职于上海宝莱纳餐饮有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司；2019
年4月至2023年5月，任璞泰来财务部主管；2023年5月至今，任璞泰来财务管理
中心高级经理。顾敏娟女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门
证券之星估值分析提示璞泰来盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立333体育，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性333体育、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。